Податківці арештували 26 млн грн харків’янина, який не зміг пояснити, де взяв стільки грошей
Поділитися
У Харкові чоловік здійснив коштовних покупок на 20 мільйонів гривень, але, як виявилось, такі витрати в декілька разів перевищили розмір його офіційних доходів. Харків’янин не пояснив, де взяв гроші та не підтвердив джерела їх надходження.
Про це повідомили у Державній податковій службі України.
Читайте також: СБУ викрила злочинну угоду Укрзалізниці в Харкові на 1,7 млн гривень
Податківці арештували понад 20 мільйонів гривень харків’янина
Як підкреслили у податковій, чоловіка викрили після того, як він придбав дорогі покупки на загальну суму 20 млн гривень. Харків’янин купив декілька автомобілів та земельні ділянки. Однак, як виявилось, витрати значно перевищили розмір його офіційних доходів. Звідки у чоловіка з’явились такі великі гроші, він не пояснює.
Зазначається, що такі операції дуже схожі із легалізацією доходів, які були одержані злочинним шляхом. До Єдиного реєстру досудових розслідувань вже внесли відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України. Окрім того, було накладено арешт на 26 мільйонів гривень, що належать харків’янину.
Наразі триває досудове розслідування.
Мільйонні схеми у Харкові та області
- У Харкові група ділків постачала з РФ та Китаю товари для туризму і відпочинку. Під час обшуків складів спекулянтів правоохоронці знайшли партію російських та китайських товарів, чорну бухгалтерію та гроші на загальну суму в понад 7 млн 240 тис. грн.
- У Харкові правоохоронці викрили шахраїв, які займалися незаконною діяльністю. Злочинці обманювали громадян через фіктивну мережу call-центрів. Завдяки такій схемі шахраї отримували приблизно мільйон гривень прибутку на місяць.
- У Харкові заступника керівника структурного підрозділу регіональної філії "Південна залізниця" підозрюють у службовій розтраті. Загальна сума збитків склала 1,7 млн гривень.
Більше оперативних новин шукайте в Telegram і Facebook Новини.LIVE Kharkiv
Читайте Новини.LIVE!
