Налоговики арестовали 26 млн грн харьковчанина, который не смог объяснить, где взял столько денег
Поделиться
В Харькове мужчина наделал дорогих покупок на 20 миллионов гривен, но, как оказалось, такие расходы в несколько раз превысили размер его официальных доходов. Харьковчанин не объяснил, где взял деньги, и не подтвердил источников их поступления.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.
Читайте также: СБУ разоблачила преступное соглашение Укрзализныци в Харькове на 1,7 млн гривен
Налоговики арестовали более 20 миллионов гривен харьковчанина
Как подчеркнули в налоговой, мужчину разоблачили после того, как он приобрел дорогие покупки на общую сумму 20 млн гривен. Харьковчанин купил несколько автомобилей и земельные участки. Однако, как оказалось, расходы значительно превысили размер его официальных доходов. Откуда у мужчины появились такие большие деньги, он не объясняет.
Отмечается, что такие операции очень схожи с легализацией доходов, которые были получены преступным путем. В Единый реестр досудебных расследований уже внесли сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины. Кроме того, был наложен арест на 26 миллионов гривен, принадлежащих харьковчанину.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Миллионные схемы в Харькове и области
- В Харькове группа дельцов поставляла из РФ и Китая товары для туризма и отдыха. Во время обысков складов спекулянтов правоохранители нашли партию российских и китайских товаров, черную бухгалтерию и деньги на общую сумму в более 7 млн 240 тыс. грн.
- В Харькове правоохранители разоблачили мошенников, занимавшихся незаконной деятельностью. Преступники обманывали граждан через фиктивную сеть call-центров. Благодаря такой схеме мошенники получали примерно миллион гривен прибыли в месяц.
- В Харькове заместителя руководителя структурного подразделения регионального филиала "Южная железная дорога" подозревают в служебной растрате. Общая сумма ущерба составила 1,7 млн гривен.
Больше оперативных новостей ищите в Telegram и Facebook Новини.LIVE Kharkiv
Читайте Новини.LIVE!
